2024年4月10日，在江西省“守护安全防风险 护航江西助发展”金融情报线索研判大赛决赛中，工商银行新余分行凭借优异表现，以92.92的高分摘得桂冠，荣获一等奖。
4月10日，在江西省“守护安全防风险 护航江西助发展”金融情报线索研判大赛决赛中，工商银行新余分行凭借优异表现，以92.92的高分摘得桂冠，荣获一等奖。此次大赛由中国人民银行江西省分行、江西省委国安办、江西省公安厅、江西省监察委员会、江西省高级人民法院、江西省人民检察院等13个单位联合主办。
本次参赛的可疑线索通过联合研判，揭开了一条涉及非法经营期货、虚拟货币支付结算、地下钱庄、购汇骗税、虚开发票的黑灰产业链。经过公安侦查打击，成功破获了一起资金流水高达72亿元人民币的非法经营案。
在比赛中，由工商银行新余分行、中国人民银行新余市分行、新余市公安局组建的新余代表队从可疑线索识别发现的方法、分析甄别的思路、拓展处理的途径、刑事侦查的过程，以及目前取得的进展成效和下一步计划目标一一讲述，在全省10支参赛队伍激烈的角逐中脱颖而出，以出色的表现征服了现场评委，荣获本次决赛一等奖。省委副秘书长荣蓉观赛，并在表彰过程中为新余代表队颁发了一等奖荣誉，同时给予高度肯定！
下一阶段，工商银行新余分行将持续沿着合规发展与风险防控的双轮驱动前行，围绕打击治理洗钱违法犯罪三年行动，继续深挖可疑线索价值，顺畅合作机制，为推动反洗钱工作高质量发展贡献工行力量！（黄子威 供稿）
