徐燕燕
比特币严监管的大幕在2017年正式拉开。
经过前一轮对几家比特币“巨头”一查再查后，央行将调查目标下移，锁定在中小比特币交易平台上。2月8日下午，人民银行营业管理部检查组又约谈了其他9家比特币交易平台的主要负责人。
另一方面，2月9日下午，火币网、币行(OKCoin)、比特币 中国 、元宝网、好比特币、云币网、中国比特币、比特币交易网、币贝网等比特币交易所在火币网办公地召开行业大会，商讨行业自律。
随后，各个平台相继发布风险管理公告称，为防范通过比特币进行的非法洗钱、换汇、传销活动，交易平台将加强客户身份识别，加强资金来源和提币审核，升级反洗钱规则；发现可疑用户行为，可能采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施，并向有关部门上报。