“太感谢你们了,没想到能挽回损失……”近日,内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗一家企业负责人在当地公安机关举行的退赃大会上激动地对民警说。这家企业被骗285万元,公安部将此案列为挂牌督办案件,赤峰市、翁牛特旗两级公安民警历时近3个月侦查,最终破获这起特大电信诈骗案。
“老总”下套员工上当
2016年9月6日,翁牛特旗乌丹镇一家公司出纳李某某报案称,8月26日被人骗走285万元。民警询问得知,该公司人事资源主管刘某某接到自称公司“老总”的人发来短信,让其把公司员工名单和电话号码发到指定邮箱里。刘某某照办后,公司“老总”又发来短信,让其告诉公司的财务王某某、出纳李某某加入公司QQ群,有事商量。
二人加入QQ群后,公司“老总”称与河南“郑总”谈了一笔生意,“郑总”已经将285万元保证金打入其个人账户,但由于在签订合同时未达成协议,需要退还“郑总”这笔钱,他正在开会,不能接打电话,让李某某将钱先从公司账上付给“郑总”,会后由其个人再补充到公司账户,并告知“郑总”的电话号码。
李某某按“老总”的指示和“郑总”通了电话,“郑总”将开户行显示为北京的银行账号、户名郑某森等信息发过来后,李某某分3次向郑某森账户转款285万元。9月6日下午,在与真正的公司老总见面后,李某某才知被骗。
厨师名下“飞”来巨款
接案后,翁旗公安局成立专案组,对涉案账户启动紧急止付和查询工作。同时,赤峰市公安局相关人员赶到翁旗协同开展工作。专案组经侦查,梳理出嫌疑账户18个,其中一级账户1个、二级账户两个,三级账户11个,四级账户4个,涉案资金通过各级账户层层转账,最后通过柜面和POS机消费提现,取现地点分别在广东珠海和广西东兴。专案组研究决定,分三个小组赶赴外地开展工作:第一组赶赴北京核查一级账户,第二、三专案组分别赶赴广东、广西等地。
很快,第一组经侦查确定,办理一级账户的就是郑某森本人。郑某森为山西运城人,此时他已回到运城市。2016年9月11日,民警在运城找到郑某森。
经询问,郑某森在一家饭店做厨师,8月17日被自称“杨新爱”的人以参加烹饪大赛为由邀请到北京。“杨新爱”又以获奖后把奖金打入不同银行卡为由,让郑某森办理了5张银行卡,办完后交给“杨新爱”,而被骗公司的285万元就打到其中一张卡里。郑某森随后前往烹饪大赛现场,发现与“杨新爱”所说的比赛不相符,次日,他回到运城。经查,排除郑某森作案嫌疑。
顺藤摸瓜揪出“黑手”
民警对“杨新爱”展开调查,确定了此人的真实身份是杨某爱,并于2016年9月20日在北京将其抓获。
据杨某爱供述,郑某森办理的银行卡交给了张某淋。9月23日,张某淋在北京落网后交代,以郑某森之名办理的银行卡通过网上交易全部卖给福建安溪人,具体姓名不清。
前往珠海的民警调查发现,2016年8月26日从二级账户赵某波转入到马某卿账户46.5万元。8月27日,黄某生从该账户将现金取走后与其兄弟黄某海有过接触。民警摸清二人住址后,将黄氏兄弟抓获。
经审讯,黄某海交代其受陈某英指使,以马某卿身份信息办理银行卡,涉案赃款到卡后,由黄某生提现交给黄某海。随后,民警抓获陈某英得知,她是受刘某鑫指使,提现后换成港币存入澳门一赌场账户。
此外,专案组对二级账户赵某波转入罗某鸿账户的48.5万元顺线调查,找到转入账户的使用人吴某辉、钟某明、龙某香。3人证实,他们均与一名不知真实身份的人有经济往来,此人打入他们账户的钱是以前的欠款。民警多方工作确定此人为刘某鑫,并于9月22日将刘某鑫抓获。其供述,指使赵某波开设账户由他控制,将涉案赃款转入该账户后,他又将这些赃款分别转入三级账户马某卿、罗某鸿的卡内,罗某鸿账户中的48.5万元再回流给刘某鑫。10月8日,赵某波落网。
广西方面,民警从转账资金逐级查询,成功锁定了班某芳、王某刚等6名作案嫌疑人。9月24日,除了王某刚在逃外,民警将其余5人抓获。他们受韦某明指使,钱到账后,5人将赃款过境到越南一家娱乐城,在赌场刷POS机换取同等价值的筹码,再将筹码交给韦某明。此时,韦某明已闻讯逃往越南。
民警根据研判掌握的信息,将韦某明的上家韦某凤在南宁市抓获。原来,韦某凤受广西宾阳县人廖某珍指使,对诈骗到的资金负责转账、回流。2016年11月23日,在宾阳警方的支持下,廖某珍被抓获归案。
至此,这起特大电信诈骗案告破,抓获犯罪嫌疑人14人,已被翁牛特旗人民检察院批捕,部分嫌疑人正在抓捕中。冻结、收缴涉案资金210万元,其中涉及本案资金110万元。
记者 颜爱勇
通讯员 李鹏飞 杨萱